法证
愿景与目标
协助您解决法律纠纷，预测不可预见的威胁。
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管理监管风险 应对金融、监管和诚信挑战；将合规计划和内部控制转变为战略机会 |
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加强合规 在不中断业务的情况下评估、纠正、设计和实施合规程序 |
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应对危机 利用知识、技能和技术应对潜在的舞弊、重大差错、合规偏差等危机事件 |
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取证效率 在复杂合规环境、海量数据与设备、高强时间与环境压力下，获取分析最具价值的证据 |
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实时应对 在复杂外部市场与内部变革环境中,建立起不影响业务正常运行的监控环境应对日常事件 |
我们的服务
我们独特的法证调查、法证会计、合规飞检和法证技术服务,能帮您预防和解决欺诈、贪污、腐败带来的不必要的损失。专业人员凭借其多元化、多学科的背景,为客户提供富有洞察力、创新性的解决方案--无论面临何种挑战或需求。
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▶ 法证调查服务 |
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立信调查涉及的财务欺诈行为,包括贪污、盗窃、回扣、自我交易和关联方交易等。我们的专业人员通过财务账簿和记录、有针对性的面谈,以及应用包括数据分析和计算机取证在内的取证技术服务,识别、记录和量化潜在的欺诈交易。 除此之外,我们还提供尽职调查服务,包括公开信息搜索和现场调研询问等。我们的多种类专业人员包括注册会计师、注册欺诈审查师、注册IT专业人员、数据库专家、注册计算机取证专家、电子发现专家和前内部审计师。 |
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▶ 企业合规和监督检查服务 |
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立信的合规服务提供合规咨询服务,包括风险评估、AI合规系统建立、合规培训、与监管规定有关的独立监督,以解决或降低潜在的执法行动或监管行动带来的相关的风险。我们能协助广大客户评估客户监管基础设施的充分性和有效性，并就最佳实践、流程和控制提供建议,以识别、管理和减轻监管风险。 我们了解不同层级不同法规的严格程度,也了解如何持续地控制财务流程中的费用、付款以及可能导致的结果和风险。通过合规检查，可全方位地监控流程中的细节，以确保万无一失,稳中求新。若要任何风险都无机可乘，那客户就需要在合规方面做出努力,并且在各方面、各层次都严格控制。 |
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▶ 法证技术服务 |
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快速、细致地收集、分析和审查数据的能力是司法技术服务的基础。 我们的取证技术能够提供从收集数据到恢复文件的服务。多功能的数据主机套件可以保证客户所需的灵活性。我们的取证技术服务与其他调查能力无缝整合,确保在企业对单个员工数据进行严格保密审查或大规模调查的情况下,结果的可理解性和高保密性。 |
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▶ 法证会计服务 |
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我们的法证会计调查服务结合会计、调查、财务、技术和行业资源，对涉嫌欺诈、财务报告违规和工作场所事件作出迅速和彻底的反应。我们的专业人员通过检查账簿和记录和有针对性的面谈等手段,帮助客户紧急采取行动,以减少损失,并管理和控制可能出现的负面宣传、金融市场反应和监管执法行动。 |
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我们的服务还包括 |
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数字取证处理和历史数据评估 电子证据检索和发现 诉讼支持 信息管理 合规管理系统 项目管理 FCPA/OPAC/制裁清单系统数据筛选程序 |